Редакция портала «Компромат-Урал» продолжает изучать материалы правоохранительных и судебных органов омахинациях в ООО Агрофирма «Мурзинская» (Берёзовский городской округ Свердловской области, возглавляемый мэромЕвгением Писцовым). Скандал получил широкий резонанс после того, как директор агрофирмы Сергей Орехов (ИНН 861500072478) мог вовлечь в сомнительные манипуляции известную лизинговую компанию Carcade (ООО «Каркаде», принадлежит польскому холдингу Getin). В результате крупный лизингодатель, щепетильный к своей репутации, 16 июня 2017 года оштрафован за игнорирование требований суда, который разбирается в афёрах Орехова. Доследственные проверки продолжаются и могут вылиться в уголовные дела.
В публичной плоскости противозаконные схемы в «Мурзинской» уже связывают с именем нового генерального директора ООО «Каркаде» Олега Заглядина, т.к. лизинговая компания до сих пор никак не прокомментировала свои отношения с агрофирмой Сергея Орехова. Внешне это выглядит как косвенное признание сговора между федеральным лизингодателем и недобросовестным сельхозпредприятием. Уральский скандал совпал с вышедшими на прошлой неделе негативными оценками в отношении Carcade со стороны международного рейтингового агентства Fitch.
Уровень дефолта «Каркаде» в три раза хуже, чем у конкурентов («Европлан», «Балтийский Лизинг» и «Соллерс-Финанс»). Значительный объем обесценённых и изъятых активов у Carcade (18% на конец первого полугодия 2017 года) и ее инвестиции в аффилированный белорусский «Идея Банк» (еще 5% от активов) оказывают дополнительное давление на качество активов, отмечают эксперты Fitch.
| Петр Кочмарек - глава польского Getin Holding, владельца ЛК "Каркаде" |
Криминальная подоплёка скандала вокруг «Каркаде» и агрофирмы «Мурзинская» выглядит так, что лизингодатель помог предприятию Сергея Орехова и Сергея Назарова (второй соучредитель агрофирмы, ИНН 660405607060) уклониться от выполнения обязательств перед кредиторами и судом, передает корреспондент портала «Компромат-Урал».
Въедливым контрагентом, благодаря которому стали широко известны махинации в «Мурзинской», выступил другой участник свердловского аграрного рынка – ООО ТД «Регион ТС». Это предприятие ещё в 2013 году поставило агрофирме Орехова крупный рогатый скот на сумму свыше миллиона рублей, однако до сих пор не получило оплаты. За несколько лет обманутый поставщик подал в суд и выиграл процесс о взыскании долга, возбудил исполнительное производство; затем, так и не дождавшись расчёта, инициировал банкротство «Мурзинской», в октябре 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал агрофирму несостоятельной.
Как «Каркаде» пошла на поводу злостного неплательщика?
В редакции «Компромат-Урал» имеются копии материалов исполнительного производства из Березовского отдела ФССП от 16 октября 2015 года. Должник – ООО Агрофирма «Мурзинская», пристав-исполнитель – Евгения Комисарова. Уже через неделю после возбуждения исполнительного производства, 23 октября, она вынесла постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В преамбуле документа Комисаровой есть ссылка на МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области о том, что на тот момент на «Мурзинской» были зарегистрированы шесть автомобилей премиум-класса. Мерседес ML 350 (госномер а012вм/196), Ауди А7 (три авто: у012мр/96, в272сн/196, т929ст/96), БМВ Х5 (в019км/196) и Рэндж Ровер Evoque (у019св/196). На все машины объявлен запрет совершать регистрационные действия, соответствующее поручение дано ГИБДД.
В июле 2016 года облуправление ГИБДД под руководством полковника Юрия Дёмина подтвердило, что те же авто значатся за агрофирмой, плюс обнаружились ещё три ТС: Range Rover Sport и две Audi A7.
Все автомобили «Мурзинская» приобретала по договорам лизинга с ООО «Каркаде», заключённым в 2012, 2013 и 2014 годах. Но когда назначенный судом конкурсный управляющий Андрей Матвеевстал разбираться в состоянии неплатежеспособной агрофирмы, то машин уже и след простыл. В декабре прошлого года Матвеев незамедлительно обратился в полицию (КУСП-14724 от 07.12.2016 в отделе МВД по Берёзовскому) о розыске пропавших авто.
Господин Орехов на требования суда предоставить корпоративное имущество не реагировал и всячески уклонялся от официальных контактов. Тогда и вскрылось, что директор агрофирмы уже вывел все машины из состава имущества «Мурзинской». Провернуть такую схему без потворства работников «Каркаде» было юридически невозможно, полагают эксперты издания «Компромат-Урал».
Увод дорогостоящего имущества с баланса агрофирмы оформлен переуступкой прав по договорам лизинга, которая в корыстных интересах бенефициаров «Мурзинской» оформлена задним числом (мошенники не удивятся!) с ведома и согласия Carcade. Как выглядит схема? Сергей Орехов понял, что обманутый поставщик не собирается прощать долг и последовательно действует по его взысканию, начались взаимовыгодные переговоры (или «тёрки», как говорят подобные персонажи) с заинтересованными лицами в лизинговой компании: подмахните нарисованные договоры переуступки удобной датой. Ты мне - я тебе?..
Вы будете смеяться, дорогие читатели, но «агрофирмач» Орехов на голубом глазу заявляет в полиции и в суде, будто он передал люксовые автомобили новым владельцам по договорам уступки за 1000 (тысячу) рублей! При том, что до этого в пользу «Каркаде» по каждому (!) из договоров лизинга уже было выплачено свыше миллиона рублей! В достоверность такой уступки можно поверить, пожалуй, только при условии психической невменяемости директора «Мурзинской». Но он дураком себя не пока не объявлял (может, это следующий шаг, когда понадобится уйти от уголовки?). Сейчас сделки Орехова оспариваются как заведомо неравноценные.
Но липовых договоров можно настряпать, сколько вздумается, а реальные транзакции оставляют объективный след и фиксируются в нескольких источниках. По ним и можно установить истину. Поэтому в ноябре 2016 свердловский арбитраж начал детально выяснять обстоятельства и истребовал в лизинговой компании «данные о платежах, произведенных по договорам лизинга (а именно: наименование плательщика, банка плательщика, дату и сумму платежа)» и «акты сверки взаиморасчётов по договорам». И именно по этим сведениям «Каркаде» начала подозрительно увиливать. Когда компанию, что называется, припёрли к стенке, предупредив о судебном штрафе, то подчинённые гендиректора «Каркаде» Олега Заглядина в июне 2017 года заявили, что запрашиваемые документы о платежах по договорам с «Мурзинской» у них якобы вообще «отсутствуют».
В этот полудетский лепет авторитетной компании никто, разумеется, не поверил. Это так же, как допустить, что, например, банк перестанет хранить у себя сведения о платежах заёмщиков по кредитам. Мол, не знаем, кто, когда и сколько платил… Смешно. Кроме того, как разъяснил оштрафовавший Carcade арбитражный судья Андрей Кириченко, оговоренные данные компания обязана иметь, как минимум, по требованиям федерального закона «О бухгалтерском учёте», не говоря уже об элементарной экономической и юридической логике.
По сути, пойдя на поводу у «кидальщиков» из уральской агрофирмы, крупная лизинговая компания дискредитировала сама себя и уже нарвалась на судебные санкции. Ситуация для «Каркаде» выглядит позорно со всех сторон: ввязались в чужой конфликт, "вошли в соитие" с заведомо недобросовестной стороной, теперь включили дурачка и бегают от правосудия. А новые репутационные и административные потери ещё впереди.
Чем заняты фискальные и правоохранительные органы?
Как следует из документов, всё время разбирательств совладелец и руководитель скандальной агрофирмы Сергей Орехов скрывался от суда и полиции, фабриковал искусственную кредиторскую задолженность и выводил активы из предприятия. Как уже отмечала редакция «Компромат-Урал», за короткий срок оборот «Мурзинской» по расчётному счёту в ПАО «Сбербанк России» составил почти 244 млн. рублей! Деньги активно выводились на счета одних и тех же физлиц, причём каждый платёж умышленно формировался в пределах 600 тыс. рублей (схема для обхода финансового мониторинга). В заявлениях в полицию сообщается, что «документы, обосновывающие правомерность перечисления денежных средств, Ореховым С.Н. не предоставлены. Фактически осуществлялось отмывание (легализация) и обналичивание денежных средств…». В действиях директора ООО Агрофирма «Мурзинская» пострадавшая сторона усматривает «признаки налоговых преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1, 199, 199.2 УК РФ».
Сведения о выводе денег и нарушениях антиотмывочного законодательства подробно изложены в заявлении в ОМВД Берёзовского (КУСП-15037 от 15.12.2016). Материал проверки находился у оперативника местного ОЭБиПК Глазырина. Никаких мероприятий он почти не проводил, в отказном постановлении (копия имеется в редакции «Компромат-Урал») практически целиком переписал доводы заявителя, сославшись на то, что «опросить Орехова С.Н. не представилось возможным». Отказ в возбуждении уголовного дела заверил начальник полиции Берёзовского Юрий Турбовец (его шефом является врио начальника ОМВД подполковник Сергей Матвиенко). Но в документе всё-таки есть заслуживающая внимания приписка, что «в ходе проведения проверки направлены запросы» из полиции. Их получатели – руководитель УФНС по Свердловской области СергейЛогинов, начальник межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО Алексей Кардапольцев и Бюро специальных технических мероприятий областного главка МВД.
Собеседники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах считают необходимым дополнительно привлечь внимание начальника Уральского главного управления Центробанка ИриныПетровой (поднадзорные ЦБ учреждения выполняли «мутные» операции по счёту агропредприятия и других юрлиц и «физиков», связанных с бизнесом Орехова) и главы Уральского банка Сбербанка Владимира Черкашина (по проверке вышеназванных траншей со счёта «Мурзинской» в «Сбере»).
| Глава Уральского ГУ ЦБ Ирина Петрова, замполпреда Александр Калиберда, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин |
Редакция проекта «Компромат-Урал» будет выяснять позицию ФНС, Росфинмониторинга и Сбербанка. Что касается бездействия полиции по махинациям «Мурзинской», то здесь ситуация близка к анекдотической. Если раньше Сергей Орехов и Сергей Назаров посылали подальше отдел МВД родного Берёзовского (у нас есть копии нескольких отказных постановлений, в которых оперативники только руками разводят: не смогли опросить «мурзинских» негодников), то теперь они хотя бы объяснения дают.
Но в полиции бенефициары агрофирмы включили бестолковую пластинку: мы, мол, честные, это нас самих обманули. Местные полисмены, подчинённые подполковника Матвиенко, послушно записывают бред «мурзинцев», никак не сопоставляя его с реальными фактами, и штампуют новые процессуальные отписки. О том, как в ОМВД Берёзовского, по сути, помогают Сергею Орехову уходить от ответственности, редакция «Компромат-Урал» отдельно и подробно проинформирует читателей, прокурора БерёзовскогоСергея Турова (если поверить, что Сергей Анатольевич ещё не в курсе вопиющей волокиты, хотя все «отказняки» обязательно проходят через надзорщиков), прокурора области СергеяОхлопкова, начальника регионального ГУ МВД МихаилаБородина и руководителя ОРЧ собственной безопасности полицейского главка Валентина Зенкова.
Новые подробности злоупотреблений директора ООО Агрофирма «Мурзинская», которые стали известны от посетителей портала«Компромат-Урал» и которые остаются без должного реагирования компетентных органов, будут изложены в дальнейших публикациях.
Продолжение следует…
Ольга Смолина, Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
6.12.2017
Золотой дождь в «Росатоме». Подчинённый Лихачёва затушил скандал с радиоактивным выбросом рутения PR-госконтрактом?
Недавно обозреватели проекта «Компромат-Урал» сообщали про грандиозную коррупционную афёру в команде гендиректора ПО «Маяк» госкорпорации Росатом Михаила Похлебаева (ИНН 773100740174). Тогда управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, курируемое Юрием Пономарёвым – заместителем Юрия Чайки, объявило о выявлении хищения 300 млн. рублей на фейковых стройках жилья для атомщиков. Надзорное ведомство обещало проконтролировать возбуждение уголовного дела (в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), но с тех пор публичных реляций силовики по данному поводу не делали. Наши читатели просят редакцию уточнить в Контрольном управлении Президента РФ, возглавляемомКонстантином Чуйченко - помощникомВладимира Путина, получил коррупционный увод денег из «Маяка» должную уголовно-правовую оценку. И какова роль господина Похлебаева?
Возможно, у злоумышленников есть расчёт, что сменивший Сергея Кириенко в кресле главы Росатома Алексей Лихачёв сейчас занят глобальными вопросами и не будет (не успеет) негодовать по поводу пропавшей трети миллиарда. Тем более, с первым замом руководителя Администрации Президента РФ у Лихачёва наверняка есть полный консенсус ещё со времён Горьковского горкома ВЛКСМ. По сведениям редакции «Компромат-Урал», в нынешнем руководстве «Маяка» наслышаны, как славно в те далёкие годы успели «накомсомолить» Лихачёв и Кириенко. И теперь Похлебаев решил не отставать от отцов-командиров.
Последние недели общественность тревожно обсуждает информацию о выбросе с «Маяка» опасного радиоактивного изотопа рутений-106. Факт заражения атмосферы вынужденно признали даже в Росгидромете. Сначала взбучка Генпрокуратуры за растаскивание сотен казённых миллионов, а теперь ещё и международный скандал (выброс рутения зафиксировали специалисты в Европе). Кресло под директором виновного предприятия закачалось всерьёз и могло рухнуть в любой момент – московские отцы-командиры предпочли бы поскорее и демонстративно избавиться от источника постоянной головной боли. Подходящий политический громоотвод. Но в окружении Похлебаева не растерялись и придумали «чудодейственное» решение, чтобы не потерять своего босса и не столкнуться с новой метлой из Росатома, знает информированный собеседник редакции «Компромат-Урал» в Озёрске.
В считанные дни после того как были оглашены официальные данные о превышении радиационного фона, за счёт обворованного на 300 миллионов ПО «Маяк» заключается ещё один «мутный» госконтракт. Ещё на почти 43 млн. рублей! Сомнительность этих расходов заключается в том, что деньги ушли на абстрактные «услуги по снижению уровня социальных рисков», и больше ничего не сообщается (Росатом – это ведь сплошная секретность; очень удобно для тех, кто у кормушки). Шальными деньгами тушили разгоревшийся скандал?!
Между прочим, московские коллеги обозревателей редакции «Компромат-Урал» уже выяснили, что следы странного госзаказа ведут, в том числе, к известному в Екатеринбурге Георгию Белозёрову (ИНН 667008196514), перебравшемуся в столицу по так называемой «общественной линии». Сейчас его должность называется заместитель директора департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство» и в аппаратных кругах воспринимается как довольно бесполезная (например, сочинять красивые инициативные письма на гербовых бланках за приличное жалованье из бюджета). У медведевской игрушки под названием «Открытое правительство» есть свой министр – Михаил Абызов, единственный министр без министерства, за что в посвящённых кругах его называют министром пустого места. Но Абызов хотя бы реальный миллиардер (в российском рейтинге Forbes). Другое дело – Белозёров: переехав в Москву из провинции, он нуждается в деньгах гораздо сильнее.
5.12.2017
«Валютные», «приёмные», «транзитные» и «обнальные». Силовики выявляют весь спектр незаконных финансовых схем
Объявленная несколько лет назадВладимиром Путиным деофшоризация экономики и «национализация элит» привела к усилению борьбы силовиков с криминальной финансовой нечистью. Как отмечают аналитики портала «Компромат-Урал», политическая воля имплементирована в закрытии сотен неблагонадёжных банков, массовой ликвидации «помойных» юридических лиц, насыщении уголовного законодательства новыми составами «хитрых» преступлений. Ещё одним блоком государственной политики «времён под санкциями и покоренья Крыма» стало пресечение незаконных валютных операций (читай – выведения денег за рубеж) и, разумеется, деятельности так называемых «обналичников».
Как не раз сообщала редакция «Компромат-Урал», позорной стороной российской экономики является непрекращающаяся болезненная любовь к «чёрному налу». Это в загнивающем цивилизованном мире на покупателя с пачкой купюр (как вариант - упакованных аптечной резинкой) в любом предприятии торговли и услуг посмотрят удивлённо и подозрительно. А на отечественных просторах дикого патриотизма даже банковская карта во многих местах до сих пор в диковинку. Более того, в нашу редакционную почту поступают сообщения из даже относительно крупных городов о том, что в местной торговле царит негласное правило: если покупка оплачивается налом, то клиент получает скидку. Банковская карта, даже если есть техническая возможность её использования, вызывает нескрываемое раздражение.
Проявление патологий финансовой системы – высокодоходная деятельность тех самых «обнальщиков» и «валютчиков». На днях стало известно, что в Ленинский райсуд Перми, в котором председательствует ЮрийСамылов, поступило, наконец, беспрецедентное уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества обналичников. Расследование и процессуальное закрепление его результатов оказались долгими: первый раз о завершении следствия редакция «Компромат-Урал» сообщала ещё в июне 2017 года. Тем не менее, изобличение «обнального ОПС» можно считать реальной заслугой управления ФСБ по Пермскому краю. Системные действия силовиков привели к тому, что Прикамье, лидировавшее ранее в криминальной рейтинге «обналичивания», в разы улучшило состояние своей финансовой законности.
Одновременно на днях в Свердловской области завершён громкий судебный процесс, о начале которого портал «Компромат-Урал» рассказывал в минувшем марте. Речь идёт о парочке валютных маклеров, обманными схемами умыкнувших 1,5 млрд рублей за границу. Махинации также были вскрыты благодаря бдительности регионального УФСБ и личному контролю его руководителяАлександра Вяткина. Сюжет примечателен тем, что осужденные Константин Лазуткини Ольга Малеванная одновременно были официально и неформально связаны с Уральской торгово-промышленной палатой, возглавляемой Андреем Бесединым. Теперь валютчики будут реализовывать свои бизнес-навыки в колонии общего режима. А Беседин? Он, ясен перец, совсем ни при чём!
5.12.2017
Всё смешалось в доме Якушевых. Как схемы «Запсибкомбанка» выводят на семью тюменского губернатора
Источники редакции «Компромат-Урал» в Москве и Тюмени полагают, что связанный с семейными интересами губернатораВладимира Якушева «Запсибкомбанк» нуждается в пристальном внимании ФСБ, Центробанка, Росфинмониторинга и ФНС (как минимум, для профилактики коррупционных нарушений и фактов игнорирования антиотмывочного законодательства). Формально во главе «Запсибкомбанка» 17-ый год подряд (!) стоит якушевский партнёр, 47-летний Дмитрий Горицкий (ИНН 890303031906). Дмитрия Юрьевича поставили на «блатную» должность, когда ему только-только исполнилось 30 лет. За минувшие годы он научился чётко понимать, чьи интересы и как надо реализовывать, иначе бы давно простился с креслом, поясняет коллега бессменного банкира.
На примере «Запсибкомбанка» даже беглым взглядом можно проследить специфику устройства тюменской власти. Например, тот же Горицкий связан с семьёй губернатора через ООО «Центр стратегического развития» (ЦСР): этой фирмой он владеет на пару с сыном Владимира Якушева Павлом (ИНН 720414180744). «ЦСР» является существенным акционером «Запсибкомбанка, как и ООО «Сибальянс», которым отпрыск главы региона владеет единолично.
Павел Якушев квалифицируется Центробанком как лицо, «под значительным влиянием которого находится “Запсибкомбанк”», поясняет эксперт портала «Компромат-Урал» в ГУ ЦБ. Директором «ЦСР» оформлен Эдуард Бакиев (ИНН 720403510503), «Сибальянса» - АлексейСтрогов (ИНН 890102498514). Оба юрлица прописаны по одному и тому же адресу: Тюмень, улица Грибоедова, 3-713. По точно такому же адресу числится принадлежащее Горицкому ООО ЮК «Профф», тоже входящее в число ключевых акционеров «Запсибкомбанка». Трудно поверить, что организации – акционеры крупного банка массово ютятся в одном офисе. Но, видимо, территориальную инспекцию ФНС эти сведения устраивают. Или просто важные фирмы довольны налоговым органом, который их обслуживает, не задавая лишних вопросов о достоверности данных в ЕГРЮЛ? Глава УФНС по Тюменской областиТамара Зыкова свою позицию не оглашала.
Какого бенефициара «Запсибкомбанка» ни копни – вырисовывается светлый образ Владимира Якушева, иронизируют тюменские инсайдеры проекта «Компромат-Урал». Так, среди «физиков»-акционеров банка есть Самкаев Игорь Мирвахисович. А Рустам Самкаев с таким же отчеством (брат) благодарен Якушеву за должность гендиректора областного государственного АО «АИЖК по Тюменской области». Структура неоднократно оказывалась в центре коррупционных скандалов, подвергалась испепеляющей критике общественности в СМИ. Но брат банкира Самкаева на коррупциогенном посту цел, невредим, богат и с каждым днём всё сильнее доволен сытой жизнью. У областных властей вопросов нет: всё хорошо, прекрасная маркиза…
Разобраться в клановости и кумовстве по-тюменски, различить, где чистые интересы «Запсибкомбанка», где – региона, или где хотелки губернаторских родственников, без участия компетентных ведомств вряд ли возможно. Но и на них надежда не всегда оправдана. Во всяком случае, по жалобам на махинации с участием «Запсибкомбанка»… Как неоднократно, на конкретных фактах доказывали обозреватели проекта «Компромат-Урал», якушевский авторитет действует на местных силовиков, надзорщиков и разного калибра контролёров абсолютно безотказно. Поэтому редакция готова официально обращаться в вышестоящие федеральные органы в Москву по «тюменским схемам».
